證大財富戴志康等20余人被檢察機關依法批捕,浦東公安初步追繳2億現金
微信公眾號-網貸輿情 2019-09-28


9月28日下午,上海浦東公安通報了上海證大文化創意發展有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案件的最新情況。

上海浦東公安在公告中表示,自8月29日對該公司進行立案偵查以來,在前期通報的41名涉案犯罪嫌疑人中,除了取保候審人員外,檢察機關已經于9月27日對戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批準逮捕。
目前,公安機關已經初步追繳現金約2億元,并已經查封、凍結了相關銀行賬戶、房產及股權等財產。追贓挽損工作仍在全力進行中,最終清退將由法院依法進行。
警方表示,警方已經獲取證大公司旗下撈財寶、證大財富的平臺數據,同時聘請司法審計公司對每位投資人出借資金進行確認,并追查資金去向。
警方再次申明,上海證大投資咨詢有限公司及“撈財寶”平臺對外出借的資金均屬涉案資金,所涉借款人應依法履行還款義務。
最后,警方提示,上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機關指定的涉案贓款退款賬戶,未及時還款的,警方將依法予以追繳。還款時需注明借款平臺及借款人姓名,并妥善保管相關憑證。
今年8月12日,戴志康旗下上海證大集團旗下金融平臺“證大財富微金融”被爆出即日起將暫停所有貸款新增業務、全體裁員。與此同時,證大旗下另一家網貸平臺——撈財寶也在當日陷入被華瑞銀行單方面切斷銀行存管接口,被迫停止新增業務,并宣布良性清盤。但事實卻未能如愿。
9月1日,上海市浦東分局通報“證大公司”案件偵辦情況。根據通報,2019年8月12日以來,浦東分局陸續接到群眾報案稱上海證大文化創意發展有限公司旗下“撈財寶”平臺及“證大財富”公司涉嫌非法集資,警方遂受理開展調查,稱“證大公司”法定代表人戴某康、總經理戴某新等人向警方投案自首,并稱在公司經營過程中存在設立資金池、挪用資金等違法違規行為,且已無法兌付。
上海警方經查后發現,“證大公司”在未取得國家相關金融資質許可情況下,通過旗下“撈財寶”線上理財平臺(上海證大愛特金融信息服務有限公司)。“證大財富”線下理財門店(上海證大大拇指財富管理有限公司)向不特定社會公眾非法吸收存款,案件現在進一步偵查中。

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