一涉嫌非法集資嫌犯被引渡回國:曾為問題P2P平臺引流
微信公眾號-網貸輿情 2019-09-27 禧龍來



9月27日綜合消息,據媒體報道,日前,在公安部的部署協調下,上海警方通過國際警務合作成功從希臘將上海齊哇財網絡科技有限公司(下稱“齊哇財公司”)實際控制人馬某引渡回國。這也是上海警方今年以來成功追回的第31名涉嫌非法集資犯罪的外逃犯罪嫌疑人。
2018年6月28日,虹口公安分局對上海金龐金融信息服務有限公司“禧龍來”融資平臺涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。經查,自2016年11月起,馬某利用齊哇財公司門戶網站鏈接“禧龍來”平臺,大肆招攬投資人,積極參與非法集資。
馬某在案發前潛逃境外,2018年12月,國際刑警組織對馬某發布紅色通報。經過縝密偵查,警方逐步查實了馬某的逃亡軌跡,并確定其最終落腳點。2019年9月5日,上海警方在境外執法部門的協助下將馬某成功引渡回國。
企查查信息顯示,上海齊哇財網絡科技有限公司成立于2017年03月07日。2018年3月26日,該公司法人從馬繼誠變為葛坤。同時,王岳龍、邵一倫及鐳馳(上海)投資管理有限公司3名股東退出。
值得一提的是,鐳馳(上海)投資管理有限公司即為鐳馳金融。2018年6月20日,據上海市人民檢察院“楊浦檢察”通報,以涉嫌非法吸收公眾存款罪對王某某等13名犯罪嫌疑人依法作出批準逮捕決定。經審查,2012年起,犯罪嫌疑人王某某、唐某某先后成立鐳馳(上海)投資管理有限公司、上海鐳馳金融信息服務股份有限公司等十余家“鐳馳”系公司,并由鐳馳金融先后開發“企易貸”“普交所”等網絡借貸平臺,通過轉讓債權的方式,以高額回報為誘餌,向社會不特定公眾非法吸收資金合計人民幣40余億元。
據金融虎了解,此前,上海P2P平臺禧龍來已有3名潛逃境外的實控人被押解回滬。2018年11月21日,上海市公安局虹口分局發布通報稱,在公安部統一指揮下,上海公安機關通過國際執法合作,成功將“禧龍來”實際控制人陳某鏈、陳某鋒、余某抓捕歸案并依法刑事拘留。經查,自2015年5月至案發,該公司未經許可,通過設立線下體驗店,以及線上客服部即“禧龍來”平臺的方式,以高額回報為誘餌非法吸收資金,公司實際負責人陳某鏈、陳某鋒、余某案發前潛逃境外。
警方初步查封涉案資產300萬余元并全力追查其余涉案資產,案件仍在進一步偵查中。根據當時通報,上海公安已經開通“禧龍來”平臺非法吸收公眾存款案投資人網上信息登記,投資人可通過上海市公安局官方微信公眾號“警民直通車-上海”在“特色服務”中點擊“投資人登記”圖標進入。
據了解,今年以來,上海公安經偵部門進一步加大非法集資案件打擊查處力度。在偵辦非法集資案件過程中,警方發現,非法集資案件因涉案金額大,投資受損人多,一旦出現崩盤跡象,平臺實際控制人便企圖逃避法律制裁,四處藏匿或潛逃境外。為此,上海警方始終以不松懈、不放過的工作決心,開展非法集資案件的追逃追贓工作。
今年1月,靜安公安分局成功從菲律賓將“大宜財富”涉嫌非法吸收公眾存款案犯罪嫌疑人蔣某遣返回國。3月,浦東公安分局成功從韓國將上海淘然投資有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案主犯陳某勸返回國。5月,上海紅歆財富投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案犯罪嫌疑人錢某在長寧公安分局的規勸、工作下,從境外回滬自首。8月,寶山公安分局成功從馬來西亞吉隆坡將上海紫恩投資控股集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案主犯馬某押解回國。
截至今年9月,上海全市公安機關已抓獲涉嫌非法集資犯罪在逃人員760余名,其中出逃境外人員31名,追繳各類資產估值約77億元。
上海警方奉勸企圖逃避法律制裁的在逃人員,尤其是潛逃境外的犯罪嫌疑人,法網恢恢,疏而不漏;早日向公安機關投案自首,切勿執迷不悟、心存僥幸。同時提醒市民群眾要牢牢抓住非法集資“未經國家批準”以及所謂“保本保息”“高額回報”等特征,提高對此類犯罪的識別能力,不斷增強自我保護意識和投資風險意識,自覺遠離非法集資活動。

評論

關注貸羅盤官方微信

打開微信,點擊底部的″發現″,使用″掃一掃″即可關注貸羅盤官方微信
貸羅盤
QQ快捷登錄 微信快捷登錄
貸羅盤

溫馨提示

QQ快捷登錄 微信快捷登錄

你確認要取消關注該平臺嗎?

取消 確認

關注成功

新世纪娱乐是合法的吗